Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου – Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο νόμιμων και εικονικών εταιρειών, οι καταθέσεις εργαζομένων και η παρουσία γνωστών τραγουδιστών στις συναλλαγές που εξετάζουν οι Αρχές. Τι υποστηρίζει ο Φίλιππος Καμπούρης.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε ποσό που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα περίπλοκο πλέγμα δεκάδων εταιρειών και νομικών προσώπων, μέσα από το οποίο, κατά τις Αρχές, φέρεται να πραγματοποιούνταν συναλλαγές και να δημιουργούνταν ασφαλιστικές υποχρεώσεις οι οποίες τελικά δεν εξοφλούνταν.
Στην υπόθεση έχει εμπλακεί ως κατηγορούμενος ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη, όπως και σε βάρος της συζύγου του και ακόμη έξι συγκατηγορουμένων.
Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται. Κατά την αναχώρησή του από τη ΓΑΔΑ με προορισμό τα δικαστήρια δήλωσε ότι είναι αθώος και χαρακτήρισε την υπόθεση «σκευωρία» σε βάρος του.
Το δίκτυο των 36 εταιρειών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που φέρεται να έχει συγκεντρώσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι ερευνητές εντόπισαν ένα δίκτυο που αποτελούνταν συνολικά από 36 εταιρείες και νομικά πρόσωπα, ορισμένα με πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλα που χαρακτηρίζονται στην έρευνα ως εικονικά.
Τα ευρήματα που αποδίδονται στην έρευνα είναι ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο οι Αρχές θεωρούν ότι υπήρχε σύνδεση ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρηματικές οντότητες.
Από τις 36 εταιρείες, 18 φέρονται να μην είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό. Παράλληλα, εννέα εμφανίζονται να χρησιμοποιούν κοινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 19 κοινή τηλεφωνική σύνδεση και 14 κοινή διεύθυνση έδρας.
Επιπλέον, 12 εταιρείες φέρονται να είχαν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στους εμπλεκομένους της υπόθεσης.
Στο δίκτυο των συναλλαγών που εξετάζονται εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα
Η εικόνα που επιχειρούν να συνθέσουν οι Αρχές παραπέμπει σε δύο διακριτές ομάδες με διαφορετικούς ρόλους.
Στην πρώτη φέρονται να συμμετείχαν επιχειρηματίες με νόμιμη δραστηριότητα σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.
Όταν, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, υπήρχε ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση σε νέους τομείς –όπως η εστίαση, η ένδυση ή τα νυχτερινά κέντρα– φέρεται να ενεργοποιούνταν ένα δεύτερο επίπεδο προσώπων.
Εκεί εμφανίζονται οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Κατά την εκδοχή που ερευνούν οι Αρχές, τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονταν τυπικά στις εταιρείες, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές ή οικονομικά ωφελούμενοι παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, οι διοικητικές, αστικές ή ποινικές συνέπειες από τη λειτουργία των εταιρειών δεν θα κατέληγαν στους φερόμενους ως πραγματικούς διαχειριστές τους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΕΦΚΑ
Κομβικό κομμάτι της υπόθεσης αποτελεί η διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι εταιρείες που χαρακτηρίζονται εικονικές φέρονται να εμφανίζονταν ως εργοδότες και να αναλάμβαναν την ασφάλιση εργαζομένων και, κατά συνέπεια, τις αντίστοιχες υποχρεώσεις απέναντι στον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, όμως, οι οφειλές αυτές δεν εξοφλούνταν.
Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι αρκετές από τις εταιρείες που εξετάζονται φέρονται να μην είχαν ούτε καν τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που αποτελεί ένα από τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται η έρευνα για τον πραγματικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους.
Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν να συσσωρεύονται χρέη προς τον ασφαλιστικό φορέα χωρίς αυτά να καταλογίζονται στα πρόσωπα που φέρονται ως αφανείς εταίροι.
Πώς εμφανίζονται Βολάνης, Κελεκίδου και Ζαζόπουλος
Ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει προκαλέσει η παρουσία γνωστών ονομάτων της ελληνικής μουσικής στις συναλλαγές που εξετάζονται.
Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Αλέκος Ζαζόπουλος.
Η αναφορά των ονομάτων τους, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, γνωστοί τραγουδιστές και εργαζόμενοι σε νυχτερινά κέντρα κλήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης προκειμένου να εξηγήσουν στις Αρχές τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι πληρωμές και οι εργασιακές συναλλαγές τους.
Εργαζόμενοι φέρονται να κατέθεσαν ότι είχαν δηλωθεί και πληρώνονταν από εταιρείες που σήμερα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν το παρασκήνιο ή τη δομή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι ανέφεραν στις Αρχές ότι για τη συνεργασία τους συνεννοούνταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα
Η δικαστική διάσταση της υπόθεσης είναι πλέον ιδιαίτερα σοβαρή.
Σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη έξι προσώπων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η ένταξη και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης, κατά περίπτωση, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά επάγγελμα.
Παράλληλα, περιλαμβάνεται το πλημμέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπου έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Οκτώ συλλήψεις και «αχυράνθρωποι»
Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί οκτώ συλλήψεις.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες, καθώς και πρόσωπα που οι Αρχές αντιμετωπίζουν ως «αχυρανθρώπους».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ανάμεσά τους βρίσκονται Έλληνες υπήκοοι, ένας άνδρας από τη Ρουμανία και μία γυναίκα από τη Βουλγαρία.
Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να προσδιορίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου, να χαρτογραφήσουν τις χρηματοοικονομικές διαδρομές και να εξακριβώσουν ποιες εταιρείες είχαν πραγματική δραστηριότητα και ποιες, κατά την κατηγορία, χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία του μηχανισμού.
«Είμαι αθώος – Είναι σκευωρία»
Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται δημόσια τις κατηγορίες.
Κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, συνοδευόμενος από αστυνομικούς, φώναξε ότι είναι αθώος και υποστήριξε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «σκευωρία».
Η θέση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η υπόθεση περνά πλέον από το στάδιο της αστυνομικής έρευνας στην κύρια ανακριτική διαδικασία, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται.
Το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο θα γραφτεί επομένως ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Εκεί θα εξεταστούν αναλυτικά η λειτουργία των 36 εταιρειών, οι οικονομικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, οι φερόμενες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και κυρίως το κατά πόσο μπορούν να στοιχειοθετηθούν οι βαριές κατηγορίες που έχουν ήδη ασκηθεί.
Μέχρι να υπάρξει δικαστική κρίση, οι κατηγορίες παραμένουν προς διερεύνηση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
