Στα 8 τα άτομα που έχουν συλληφθεί – Η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες που άνοιγαν σε ονόματα «αχυρανθρώπων» και έκλειναν αφήνοντας απλήρωτες εισφορές
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του.
Στους συλληφθέντες φέρονται να περιλαμβάνονται ακόμη λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται επίσημη και αναλυτικότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για το σύνολο των κατηγοριών, τη δομή της φερόμενης οργάνωσης και τον ακριβή τρόπο δράσης της.
Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η φερόμενη ζημία για το Δημόσιο
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μία υπόθεση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου.
Η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί ειδικά στον e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες φερόμενες παραβάσεις, η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα με τις απάτες σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα, διερευνώνται και αδικήματα που σχετίζονται με φοροδιαφυγή.
Το μοντέλο με τις εταιρείες και τους «αχυρανθρώπους»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι τώρα έρευνας, φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα.
Η δραστηριότητά του φέρεται να ξεκίνησε το 2021, με τη δημιουργία εταιρειών οι οποίες εμφανίζονταν στα ονόματα τρίτων προσώπων.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα πάντα με όσα ερευνούν οι Αρχές, δεν είχαν στην πραγματικότητα τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Η φερόμενη μεθοδολογία ήταν επαναλαμβανόμενη: οι εταιρείες λειτουργούσαν, δημιουργούσαν ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις, όμως οι προβλεπόμενες εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ δεν καταβάλλονταν.
Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη.
Στη συνέχεια φέρεται να δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις, αυτή τη φορά με διαφορετικά πρόσωπα ως εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, και ο ίδιος κύκλος επαναλαμβανόταν.
Από εστιατόρια μέχρι νυχτερινά κέντρα
Η έρευνα φέρεται να έχει εντοπίσει εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες:
- εταιρείες διαφήμισης,
- επιχειρήσεις εστίασης,
- νυχτερινά κέντρα,
- καταστήματα ένδυσης.
Οι Αρχές επιχειρούν τώρα να χαρτογραφήσουν το σύνολο του δικτύου και να διαπιστώσουν πόσες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν με αυτή τη μεθοδολογία, ποια πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές και ποιο ήταν το πραγματικό ύψος των οφειλών που δημιουργήθηκαν.
Στο επίκεντρο ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.
Οι ίδιες πληροφορίες τους εμφανίζουν ως φερόμενα ηγετικά πρόσωπα της υπό διερεύνηση οργάνωσης.
Πρόκειται, ωστόσο, για κατηγορίες που βρίσκονται στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης και μένει να αποσαφηνιστούν πλήρως τόσο από την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. όσο και από την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.
Η έρευνα φτάνει και στο ΛΑΟΣ
Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η ιδιότητα του Φίλιππου Καμπούρη ως προέδρου του ΛΑΟΣ.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι έρευνες επεκτείνονται και σε συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με το κόμμα.
Ειδικότερα, εξετάζεται εάν εταιρείες που φέρονται να είχαν δημιουργηθεί με την υπό διερεύνηση μεθοδολογία είχαν εκδώσει τιμολόγια προς το ΛΑΟΣ.
Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται υπό διερεύνηση και, στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ως προς τη νομιμότητα ή μη συγκεκριμένων συναλλαγών χωρίς τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας.
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις
Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και θεωρείται πιθανό να προκύψουν περισσότερα στοιχεία για το εύρος της υπόθεσης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν η πλήρης εικόνα για τον αριθμό των εμπλεκομένων, τα αδικήματα που διερευνώνται, η οικονομική ζημία και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να είχε στηθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
